Acasă STIRI Arestări în dosarul fraudelor bancare. Vicepreşedintele BRD, anchetat în libertate

Arestări în dosarul fraudelor bancare. Vicepreşedintele BRD, anchetat în libertate

Un număr de 16 persoane au fost arestate preventiv, pentru 29 de zile, în dosarul fraudelor bancare soldate cu un prejudiciu de 22 milioane de euro. Între cei arestaţi se numără liderii grupării, Daniel Ruse şi Mihai Stan, dar şi fostul general DIE, Dragoş Diaconescu.

Vicepreşedintele BRD, Claudiu Cercel, va fi cercetat în stare de libertate, potrivit deciziei Tribunalului Bucureşti.

Hotărârea instanţei poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel.

Potrivit rechizitoriului procurorilor DIICOT, liderul grupării de fraudare a băncilor, Mihai Stan, a încercat să obţină ilicit fonduri europene, prin intermediul a trei societăţi, Ancuta SRL, Alram Servinvest şi Eurotrading SRL, în baza unor documente şi declaraţii false.

Totodată, Mihai Stan ar folosit în raport cu băncile comerciale CEC Bank, BRD, OTP Bank, Piraeus Bank, Eximbank şi Garanti Bank, documente falsificate, cum ar situaţii financiare, bilanţuri contabile, certificate de atestare fiscală şi acte de identitate.

Din cauza complexităţii dosarului, zece persoane sunt anchetate la Călăraşi pentru fraude de 15 milioane de euro, iar alte 38 sunt cercetate la Bucureşti pentru o înşelăciune de şapte milioane de euro.

În dosar este anchetat în stare de libertate şi Aurel Şaramet, preşedinte al Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM.

Comentarii

comentarii

Spune-ti si tu parerea. Opinia ta e importanta.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -

Most Popular

Ce meserii și ce afaceri trebuie să-și asigure activitatea. Tipuri de Asigurări de Răspundere Profesională

Ne place să privim lumea antreprenoriatului ca pe o poveste de succes, în care oamenii își aduc la îndeplinire un vis din...

Ce poţi face pentru a-ţi îmbunătăţi viaţa dacă ai fost diagnosticat cu hipotiroidism

Dacă ai fost diagnosticat cu hipotiroidism, înseamnă că glanda ta tiroida nu poate produce suficient hormoni tiroidieni. Cauzele cele mai frecvente sunt...

Cum să găsești rapid din sute de modele, husa de care telefonul tău are nevoie? 

Ți-ai dorit de multă vreme un iphone nou și ai reușit să îl obții. Acum sigur ai pornit în căutarea unei huse...

Șorțurile de Bucătărie: Accesoriul Indispensabil

Dacă eşti pasionat de gătit sau lucrezi în acest domeniu, ştii cât de necesar şi de util este un sorţ de bucătărie....

Recent Comments

Adrian Negrila on EXPONATUL LUNII IULIE LA MCDR
Gaina Constantin on EXPONATUL LUNII IULIE LA MCDR
ce e prostia Regiunea Timis-Hateg? on Regiunea Vest? Poate Timiș-Hațeg
anonimul on Mircea-Molot
un cetatean responsabil on Controale sanitare în şcoli
un cetatean responsabil on Mostră de necivilizație la Banpotoc

Comentarii

comentarii

%d blogeri au apreciat: