Acasă ECONOMIE Arestări în dosarul fraudelor bancare. Vicepreşedintele BRD, anchetat în libertate

Arestări în dosarul fraudelor bancare. Vicepreşedintele BRD, anchetat în libertate

Un număr de 16 persoane au fost arestate preventiv, pentru 29 de zile, în dosarul fraudelor bancare soldate cu un prejudiciu de 22 milioane de euro. Între cei arestaţi se numără liderii grupării, Daniel Ruse şi Mihai Stan, dar şi fostul general DIE, Dragoş Diaconescu.

Vicepreşedintele BRD, Claudiu Cercel, va fi cercetat în stare de libertate, potrivit deciziei Tribunalului Bucureşti.

Hotărârea instanţei poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel.

Potrivit rechizitoriului procurorilor DIICOT, liderul grupării de fraudare a băncilor, Mihai Stan, a încercat să obţină ilicit fonduri europene, prin intermediul a trei societăţi, Ancuta SRL, Alram Servinvest şi Eurotrading SRL, în baza unor documente şi declaraţii false.

Totodată, Mihai Stan ar folosit în raport cu băncile comerciale CEC Bank, BRD, OTP Bank, Piraeus Bank, Eximbank şi Garanti Bank, documente falsificate, cum ar situaţii financiare, bilanţuri contabile, certificate de atestare fiscală şi acte de identitate.

Din cauza complexităţii dosarului, zece persoane sunt anchetate la Călăraşi pentru fraude de 15 milioane de euro, iar alte 38 sunt cercetate la Bucureşti pentru o înşelăciune de şapte milioane de euro.

În dosar este anchetat în stare de libertate şi Aurel Şaramet, preşedinte al Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM.

Comentarii

comentarii

Spune-ti si tu parerea. Opinia ta e importanta.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -

Most Popular

DOCUMENT: Prospectul vaccinului Janssen, produs de J&J. Prima tranșă ajunge joi în România. Efectele adverse

Au fost publicate și rezultatele după examinarea medicală din aprilie la admiterea 2021 la școlile de poliție, jandarmi și pompieri Anterior, au fost...

LIVE VIDEO: Florin Cîțu și Raed Arafat, declarații după tragedia de la Spitalul ”Victor Babeș”, unde trei pacienți au murit

Au fost publicate și rezultatele după examinarea medicală din aprilie la admiterea 2021 la școlile de poliție, jandarmi și pompieri Anterior, au fost...

Un bărbat decedat de 13 ani, amendat de angajații unei primării din Alba. Care a fost motivul ”contravenției”

O defecțiune la instalația de oxigen a TIR-ului de Terapie Intensivă de la Spitalul Victor Babeș ar fi dus la decesul a trei...

Incident grav la Spitalul ”Victor Babeș”. Trei pacienți de la ATI au decedat după ce instalația de oxigen s-a defectat

O defecțiune la instalația de oxigen a TIR-ului de Terapie Intensivă de la Spitalul Victor Babeș ar fi dus la decesul a trei...

Recent Comments

Adrian Negrila on EXPONATUL LUNII IULIE LA MCDR
Gaina Constantin on EXPONATUL LUNII IULIE LA MCDR
ce e prostia Regiunea Timis-Hateg? on Regiunea Vest? Poate Timiș-Hațeg
anonimul on Mircea-Molot
un cetatean responsabil on Controale sanitare în şcoli
un cetatean responsabil on Mostră de necivilizație la Banpotoc

Comentarii

comentarii

%d blogeri au apreciat: