Acasă ALERTA Evaziune fiscală de 1,8 milioane euro în cartelul fierului vechi din Hunedoara

Evaziune fiscală de 1,8 milioane euro în cartelul fierului vechi din Hunedoara

Un grup de 11 persoane, din municipiul Hunedoara, este învinuit de o evaziune fiscală în sumă de 1,8 milioane euro, realizată prin diverse operaţiuni financiare derulate în cadrul unor firme care au ca obiect comercializarea fierului vechi.

Grupul, din care fac parte persoane cunoscute din Hunedoara, a fost dus la audieri, luni dimineaţa, la sediul poliţiei municipale, de către ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Alba, ancheta urmând să continue apoi la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

„Membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale din efectuarea de operaţiuni comerciale cu  produse laminate şi fier vechi şi sustragerea societăţilor pe care le administrează de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, în special TVA”, a informat DIICOT.

Procurorii spun că învinuiţii au achiziţionat mai multe societăţi comerciale, pe care le-au utilizat apoi pentru derularea de achiziţii intracomunitare. Rolul acestor firme era acela de a fi interpuse în relaţiile comerciale dintre partenerii externi din Uniunea Europeană şi beneficiarii reali ai mărfurilor, respectiv societăţile comerciale administrate de către liderii grupării, din municipiul Hunedoara.

Societăţile intermediare controlate de către învinuiţi facturau mărfurile achiziţionate din UE  către societăţile comerciale beneficiare, fără calculul legal al TVA-ului datorat bugetului de stat şi la aproximativ acelaşi preţ cu cel de achiziţie din import realizand o fraudă de tip „carusel”.

În această modalitate, societăţile comerciale beneficiare deduceau ilegal TVA-ul şi  practicau un preţ de vânzare diminuat faţa de preţul real al mărfurilor.

Acţiunea de depistare a fraudelor a beneficiat de suportul tehnic şi informativ al SRI şi DGPI.

Comentarii

comentarii

2 COMENTARII

  1. Poate ca acum se va face ceva concret. Ca au mai avut dosarul Hidra si sta bine-mersi la judecata de ani buni. Pacat de munca politistilor si procurorilor.

Spune-ti si tu parerea. Opinia ta e importanta.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -

Most Popular

Vrei să crești un copil inteligent? Investește în jucăriile potrivite!

Tot mai mulți părinți se mândresc cu nivelul de inteligență al copiilor lor și o pun pe seama moștenirii genetice sau a...

TOPul cautarilor globale în Google în 2019 – Cum arată lumea prin filtrul motorului de căutare?

Liderul in domeniul motoarelor de cautare, Google, a facut publice cele mai cautate expresii, cuvinte si subiecte din anul 2019. Datele au...

Tu ce faci de Revelion? Top 3 destinații inedite pentru a trece în 2020!

Luna Decembrie este rezervată sărbătorilor în familie și vacanțelor. Potrivit hotelierilor, unele pensiuni din zonele montane au camerele ocupate complet pâna la...

CUM să îți surprinzi iubitul workaholic cu 3 idei de cadouri inspirate

Atunci când ai un iubit care prețuiește munca mai mult decât pe el, poate fi destul de dificil să îl surprinzi chiar...

Recent Comments

Adrian Negrila on EXPONATUL LUNII IULIE LA MCDR
Gaina Constantin on EXPONATUL LUNII IULIE LA MCDR
ce e prostia Regiunea Timis-Hateg? on Regiunea Vest? Poate Timiș-Hațeg
anonimul on Mircea-Molot
un cetatean responsabil on Controale sanitare în şcoli
un cetatean responsabil on Mostră de necivilizație la Banpotoc

Comentarii

comentarii

%d blogeri au apreciat: