Evaziune fiscală de 1,8 milioane euro în cartelul fierului vechi din Hunedoara

Un grup de 11 persoane, din municipiul Hunedoara, este învinuit de o evaziune fiscală în sumă de 1,8 milioane euro, realizată prin diverse operaţiuni financiare derulate în cadrul unor firme care au ca obiect comercializarea fierului vechi.

Grupul, din care fac parte persoane cunoscute din Hunedoara, a fost dus la audieri, luni dimineaţa, la sediul poliţiei municipale, de către ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Alba, ancheta urmând să continue apoi la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

„Membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale din efectuarea de operaţiuni comerciale cu  produse laminate şi fier vechi şi sustragerea societăţilor pe care le administrează de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, în special TVA”, a informat DIICOT.

Procurorii spun că învinuiţii au achiziţionat mai multe societăţi comerciale, pe care le-au utilizat apoi pentru derularea de achiziţii intracomunitare. Rolul acestor firme era acela de a fi interpuse în relaţiile comerciale dintre partenerii externi din Uniunea Europeană şi beneficiarii reali ai mărfurilor, respectiv societăţile comerciale administrate de către liderii grupării, din municipiul Hunedoara.

Societăţile intermediare controlate de către învinuiţi facturau mărfurile achiziţionate din UE  către societăţile comerciale beneficiare, fără calculul legal al TVA-ului datorat bugetului de stat şi la aproximativ acelaşi preţ cu cel de achiziţie din import realizand o fraudă de tip „carusel”.

În această modalitate, societăţile comerciale beneficiare deduceau ilegal TVA-ul şi  practicau un preţ de vânzare diminuat faţa de preţul real al mărfurilor.

Acţiunea de depistare a fraudelor a beneficiat de suportul tehnic şi informativ al SRI şi DGPI.