Acasă ALERTA Percheziţii în cazul unei grupări specializate în spălarea de bani

Percheziţii în cazul unei grupări specializate în spălarea de bani

Procurorii DIICOT şi poliţiştii de la Crimă Organizată au efectuat, marţi dimineaţa, 48 de percheziţii la domiciliile unor persoane din judeţele Timiş (Timişoara, Lugoj şi Giroc), Mehedinţi şi Bucureşti şi la sediile unor societăţi comerciale pentru destructurarea unei grupări specializată în spălarea de bani şi evaziune fiscală.

Grupul este format din 22 de persoane, iar prejuciul depăşeşte 7,5 milioane euro prin emiterea de facturi fictive şi deduceri ilegale de TVA.

Sub coordonarea liderilor grupării, învinuiţii au utilizat mai multe societati comerciale, pentru a obţine beneficii financiare substantiale, prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive, avand drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.

„Membrii grupării au emis facturi fiscale, atestând operaţiuni comerciale fictive, către beneficiarii activităţii infracţionale, un număr de 134 de societăţi comerciale care, în baza facturilor fictive de achiziţii mărfuri, emise de firmele controlate de catre invinuiti, au dedus TVA şi micşorat profitul şi au virat în contul societăţilor „furnizoare” suma de peste 100.000.000 lei”, se arată într-un comunicat al DIICOT.

Sumele de bani erau retrase din conturi de catre liderii grupării, şi predate administratorilor societăţilor beneficiare, în schimbul unor comisioane cuprinse între 5-10%.

Acţiunea este coordonată de procurorii DIICOT Mehedinţi şi se desfăşoară împreună cu ofiteri de poliţie judiciară din cadrul S.C.C.O. Mehedinţi.

Suportul informativ al acţiunii a fost asigurat de către S.R.I. – Direcţia Judeţeană Mehedinţi şi S.I.P.I. Mehedinţi.

La sediul DIICOT Mehedinţi vor fi conduse 40 de persoane in vederea audierii, urmând ca dupa finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale in cauză.

Comentarii

comentarii

Spune-ti si tu parerea. Opinia ta e importanta.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -

Most Popular

Top 5 sfaturi de fashion de la femeile din Vest

Fiecare femeie în parte are stilul propriu și unic de a se îmbrăca, comporta, gesticula și mânca, de exemplu. Cu toate acestea,...

Gardul electric: CE trebuie să știi înainte să cumperi unul?

Poate că și tu ai auzit tot mai mult despre gardurile electrice în ultima vreme. Într-adevăr, de câțiva ani, acestea au devenit...

Știai că abilitățile motorii sunt importante încă din primii ani de viață? Află AICI 5 lucruri pe care să NU le faci pentru a...

Ca părinte, este important să ai în vedere lista completă a abilităților pe care copilul tău trebuie să le dezvolte încă de...

Alege candelabrul PERFECT pentru căminul tău

Frumusețea și exuberanța candelabrelor au fascinat generații întregi, iar până de curând, acest tip de corp de iluminat a fost rezervat familiilor...

Recent Comments

Adrian Negrila on EXPONATUL LUNII IULIE LA MCDR
Gaina Constantin on EXPONATUL LUNII IULIE LA MCDR
ce e prostia Regiunea Timis-Hateg? on Regiunea Vest? Poate Timiș-Hațeg
anonimul on Mircea-Molot
un cetatean responsabil on Controale sanitare în şcoli
un cetatean responsabil on Mostră de necivilizație la Banpotoc

Comentarii

comentarii

%d blogeri au apreciat: